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广东原尚物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019年08月24日 06:06来源:未知手机版

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原标题:广东原尚物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603813???????证券简称:原尚股份?????????公告编号:2019-051

广东原尚物流股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、?会议召开和出席情况

(一)?股东大会召开的时间:2019年8月23日

(二)?股东大会召开的地点:广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份公司四楼会议室

(三)?出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)?表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、?公司在任董事5人,出席5人;

2、?公司在任监事3人,出席3人;

3、?董事会秘书李运先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、?议案审议情况

(一)?非累积投票议案

1、?议案名称:关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)?累积投票议案表决情况

1、?关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

2、?关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

3、?关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

(三)?涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)?关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议全部议案均获通过;

2、议案?1为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、?律师见证情况

1、?本次股东大会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所

律师:邓传远律师、聂昕律师

2、?律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、?备查文件目录

1、?原尚股份2019年第二次临时股东大会决议;

2、?广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书;

广东原尚物流股份有限公司

2019年8月24日

证券代码:603813?????????????????证券简称:原尚股份????????????????公告编号:2019-052

广东原尚物流股份有限公司

关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2019年8月5日审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司原激励对象中2人因个人原因离职,已不满足激励条件,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4.8万股,回购价格14.453元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数将由89,750,000股变更为89,702,000股,注册资本将由89,750,000.00元变更为89,702,000.00元。

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